证券代码：000683    证券简称：远兴能源         公告编号：2023-002

          内蒙古远兴能源股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开八届三十三次董事会

会议的通知。

会议室以现场和视频相结合的方式召开。

宋为兔、吴爱国、丁喜梅、韩俊琴，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、孙朝晖、

梁润彪、戴继锋、彭丽、隋景祥、张世潮、董敏。会议由公司董事长宋为兔先生

主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议并表决，通过以下决议：

  公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保

的公告》。

  公司对控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）

提供不超过20亿元财务资助，旨在解决银根矿业阿拉善塔木素天然碱开发利用项

目建设所需的部分资金，有利于保障银根矿业阿拉善塔木素天然碱开发利用项目

的建设进度，从而促进公司的整体长远发展。

  本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金，资金使用费率不低于中国人

民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），且不低于公司2022年度平均融

资利率，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  公司持有银根矿业 60%的股权，对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有

充分的控制力。银根矿业其他股东就本次财务资助向公司提供连带责任保证担

保，整体风险在可控制范围内，不会损害上市公司利益，不会对公司财务状况和

经营成果产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章

程》等法律法规相违背的情形。

  本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对

此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、吴爱国、刘

宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务

资助暨关联交易的公告》。

  董事会定于 2023 年 1 月 31 日（星期二）采取现场投票和网络投票相结合的

方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临

时股东大会的通知》

        。

  三、备查文件

    内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

       二○二三年一月十四日

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关键词： 远兴能源 董事会决议